Serviço
Compliance e Gestão de Riscos
Todo fornecedor é uma extensão do risco da sua empresa. Verifique terceiros com método e base legal.
O que é
Esteiras contínuas ou pontuais de screening de fornecedores, distribuidores e terceiros estratégicos, assegurando aderência à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e à LGPD (Lei nº 13.709/2018).
Para quem
Áreas de compliance, compras, jurídico e auditoria que precisam homologar e acompanhar terceiros.
O que entregamos
Entregáveis
- Checagem de empresas e sócios em listas sancionatórias nacionais e internacionais (CEIS, CNEP, CEPIM, OFAC, Interpol)
- Verificação de regularidade perante órgãos ambientais e autarquias reguladoras
- Verificação de histórico trabalhista, incluindo trabalho análogo à escravidão
- Dossiês individuais de homologação de integridade cadastral
O que muda para você
Benefícios
- Redução da exposição à responsabilidade objetiva por atos de intermediários
- Estabilidade nas cadeias de suprimentos essenciais
- Atenuação de contingências fiscais e regulatórias perante órgãos de controle
Quando contratar
Situações recomendadas
- 01Credenciamento de fornecedores em contratos de grande valor
- 02Renovação de prestadores de logística, vigilância e alimentação
- 03Preparação para certificações de integridade e auditorias externas
Como funciona
Quesitos típicos
Antes de começar, definimos com você as perguntas exatas que o relatório deve responder. Alguns exemplos neste serviço:
- Q1O fornecedor consta em listas restritivas ou sanções administrativas?
- Q2Os sócios do fornecedor têm vínculos com agentes públicos ou com concorrentes?
- Q3Há histórico de autuações trabalhistas ou ambientais relevantes?
Linhas e prazos
Três ritmos para este serviço.
01
Express
24 a 72 horas
Triagem cadastral e de sanções para homologação urgente.
02
Completo
1 a 2 semanas
Dossiê de integridade com sócios, vínculos e mídia adversa.
03
Monitoramento Contínuo
Recorrência mensal
Monitoramento recorrente de fornecedores críticos.
Perguntas sobre este serviço
O screening respeita a LGPD?
Sim. Coletamos apenas o necessário, com base legal definida, origem documentada e descarte seguro ao final.
É possível verificar fornecedores em lote?
Sim. A triagem pode ser pontual ou organizada em esteira contínua, com prazos ajustados ao volume.
Fale com a Verax em total sigilo.
Seu contato é confidencial e protegido por lei. O retorno vem em forma de Nota de Diagnóstico Preliminar, com valor integralmente abatido da contratação.